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Plan de acción
En función del resultado de la evaluación, podremos vernos en la necesidad de generar un Plan de acción para actuar sobre las causas del riesgo de fraude.
Podremos generar uno o más planes para la última evaluación realizada a un determinado producto. También podremos relacionar otros planes previos generados en relación a ese producto (p.e. si un plan de la evaluación anterior, sigue activo este año).
Como alternativa podremos justificar la no generación de un plan.
No siempre tenemos por qué generar un plan. En principio este será voluntario salvo que el riesgo resultante sea de nivel “Alto” o “Medio”. Los niveles de riesgo son configurables.
En caso de que el producto haya sido evaluado con Riesgo Alto y no hayas generado un Plan, el estado de ese producto te lo indicará claramente:
De hecho con un simple clic podremos filtrar los productos con estado “Plan pendiente”, estado “Caducado”, etc:
Cuando generamos un Plan éste:
- Toma el Tipo de Plan específico: “Riesgo de Fraude”. El sistema puede generar planes de diferentes tipos. Cada Tipo tienen campos específicos.
- Queda relacionado bidireccionalmente el plan con la evaluación de riesgo, para poder navegar de una a otra entidad
- Toma datos de la evaluación automáticamente: Resultado, nivel de riesgo, etc.
El sistema te propondrá una descripción del plan según plantea la guía IFS, de cara a ayudar a definirlos:
Más información sobre los Planes de acción en este enlace al Módulo 3.
¿Quieres saber más sobre este módulo?
Entrando en los siguientes apartados entenderás mejor otras funcionalidades de este módulo:
